România efectuează raiduri ca parte a sondei de evaziune fiscală cripto – Știri TaxesBitcoin

Autoritățile din România au lansat mai mult de o duzină de raiduri împotriva persoanelor suspectate că ar fi ascuns veniturile din operațiunile cu criptomonede. Căutările de la sfârșitul anului 2022 au urmat unei investigații anterioare în privința comercianților de criptomonede care nu au raportat active digitale în valoare de peste 50 de milioane de dolari.

Oamenii legii și autoritățile fiscale din România caută contribuabilii cripto

Poliția și autoritățile fiscale din România au efectuat 17 descinderi în toamna anului trecut, în cadrul unei anchete împotriva unor persoane acuzate de evaziune fiscală prin ascunderea profiturilor din criptomonede, a dezvăluit presa locală.

Potrivit Christian Roman, partener la casa de avocatură Iordăchescu & Asociații, care a împărtășit informațiile cu România Journal, adresele au fost căutate în capitala București, precum și în raioanele Tambovisa, Ilfov și Old.

Procurorul se referă la date furnizate de poliția română. Autoritățile de aplicare a legii din țara UE au constatat că între 2019 și 2022, 19 persoane vizate au format sau s-au alăturat unui grup de crimă organizată în scopul evaziunii fiscale.

Anchetatorii spun că venitul impozabil pe care au încercat să-l ascundă provine din tranzacții efectuate prin monede digitale. Potrivit estimărilor preliminare, acțiunile lor au cauzat pierderi bugetului de stat în valoare de 3 milioane lei romani (aproape 650.000 dolari).

Comisia Fiscală se mută pentru a spori conformitatea în rândul contribuabililor cripto

Mișcarea urmează lansării Unității Antifraudă Fiscală a Agenției Naționale de Administrare Financiară (ANAF). Studiu Vara trecută, între 2016 și 2021, câștigurile din tranzacționarea cripto pe diverse platforme precum Binance, Kucoin, Maiar, Bitmart și acum falimentare FTX.

La acea vreme, inspectorii fiscali au identificat venituri în valoare de 131 de milioane de euro primite de 63 de cetățeni români. De asemenea, au putut stabili că persoanele fizice nu au reușit să declare în declarațiile fiscale active digitale în valoare de peste 48 de milioane de euro.

ANAF a explicat că activitățile sale fac parte din eforturile sale de a spori conformitatea fiscală și conformarea în rândul contribuabililor. Conform modificărilor la Codul Fiscal al României adoptate de Parlament în 2019, veniturile rezultate din schimbul de monede virtuale vor fi supuse unui impozit de 10% pe câștigurile de capital peste pragul anual de 600 de lei (aproximativ 130 de dolari).

Credeți că autoritățile fiscale române vor efectua verificări suplimentare asupra comercianților de criptomonede și a contribuabililor? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev este un jurnalist din Europa de Est, expert în tehnologie, căruia îi place un citat al lui Hitchens: „A fi scriitor este ceea ce sunt și, mai mult decât atât, sunt”. În afară de cripto, blockchain și fintech, politica internațională și economia sunt alte două surse de inspirație.