Procuratura Europeană: Patru persoane au fost arestate și bunuri în valoare de 23 23 de milioane confiscate în Cehoslovacia, România și Slovacia.

Patru persoane au fost arestate în timpul unei operațiuni transfrontaliere coordonate de Procuratura Europeană (EPPO), iar bunuri în valoare de 23 milioane UR au fost confiscate în Cehoslovacia, România și Slovacia. Suspecții arestați au fost acuzați de evaziune fiscală și crearea unei organizații criminale.

„Principalii suspecți au aranjat așa-numitul carusel de TVA, în care monede de platină au fost vehiculate în mod repetat de aceleași firme. Unele dintre aceste firme – așa-zișii comercianți dispăruți – nu și-au îndeplinit obligațiile fiscale și, prin urmare, și-au permis una dintre acestea. – Pentru a obține credit de TVA nedorit”, a spus EPPO într-un comunicat. Comunicat de presă.

Potrivit procurorilor europeni, aceste infracțiuni au costat Germaniei o pierdere fiscală estimată la cel puțin 23 de milioane de euro.

„Centrul procesului penal se află la Hamburg (Germania), iar spălarea banilor a fost organizată în primul rând în Cehoslovacia și Slovacia, cu legături importante în România”, a precizat Parchetul European.

„Toată operațiunea a fost coordonată de la sediul EPPO din Luxemburg. Conturile și activele bancare au fost înghețate în Slovacia și Cehoslovacia. Patru suspecți au fost arestați și toți vor fi aduși în curând în fața unui judecător”, a adăugat aceeași sursă.

Întreaga operațiune a fost condusă de un avocat reprezentativ european la München (Germania) și a fost efectuată de poliția fiscală germană din Chemnitz (Steuerfahndung Chemnitz); Poliția fiscală germană din Hamburg (Steuerfahndung Hamburg); Poliția Fiscală Germană din München (Steuerfahndung München); Agenția Națională Criminală Slovacă a Prezidiului Corpului de Poliție (Nrodná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru); Agenția Națională a Crimei Organizate din Cehia (Nrodní center proti organizovanému zločinu); Iar biroul EPPO din București este susținut de inspectorii de poliție raionale Bihor și Salaj (România).

Proaspăt lansat EPPO, care este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, a devenit operațional la 1 iunie. Laura Cotruda Covey, procurorul general european, este fosta șefă a Direcției Anticorupție (DNA) din România. )

[email protected]

(Sursa foto: Eppo.europa.eu)