Cetățean român condamnat la închisoare pentru rolul său în schema internațională de fraudă a licitațiilor online | USAO-NDOH

Akron Costel Aliko, 38 de ani, din București, România, a fost condamnat la mai mult de cinci ani și jumătate de închisoare pe 7 septembrie 2022 de către judecătorul de district american John R. Adams pentru rolul său într-o rețea criminală internațională care funcționează în sfera unui Schemă de fraudă prin licitație online care vizează victimele din regiunea de nord a Ohio și în alte părți ale Statelor Unite.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, Alecu a fost obligat să plătească un deviz special de 12.000 de dolari, cu despăgubiri care urmează să fie stabilite la o dată ulterioară.

Potrivit documentelor judecătorești, din iulie 2008 până în august 2020, Aliko și inculpata Madalene Guinea, în vârstă de 35 de ani, din Alexandria, România, au făcut parte dintr-o conspirație care a conceput o schemă pentru a atrage victimele din Statele Unite și din alte părți pentru a cumpăra articole online, inclusiv vehicule. și alte articole de ultimă generație.valoare care nu a existat și pentru informațiile de identificare personală ale victimelor lor.

Drept urmare, victimele au suferit o pierdere combinată de aproximativ 3 milioane de dolari.

În cadrul schemei, Alecu și alți membri ai conspirației și-au creat conturi pe diferite site-uri de licitații pentru a posta reclame pentru articole care nu existau. În unele cazuri, Alecu și alții au creat și au folosit site-uri web false, adrese de e-mail și alte formulare de contact care conțin informații false de marcă menite să-și convingă victimele că reclamele sunt reale.

În plus, documentele instanței indică faptul că conspiratorii au folosit o serie de șabloane de contact online și adrese de e-mail frauduloase pentru a înșela victimele, făcându-le să creadă că comunicau cu reprezentanți legitimi ai afacerilor atunci când, de fapt, vorbeau cu un membru al conspirației.

Documentele instanței indică faptul că Aliko și alții din complot au folosit apoi o rețea de spălători de bani și catâri de bani pentru a solicita plăți de la victimele lor și a transfera banii în străinătate. Alecu și conspiratorii au folosit apoi informațiile de identificare personală furate ale victimelor, cărțile de credit și conturile bancare pentru a spăla bani în străinătate și a finanța funcționarea rețelei lor prin achiziționarea de articole precum VPN-uri și nume de domenii.

Autoritățile române au arestat Aliko și Guineea în martie 2021.

Madeleine, de origine guineeană, a fost condamnată la 1 iunie 2022 la mai mult de patru ani de închisoare și a plătit despăgubiri de 450.000 de dolari pentru rolul său în schemă.

Cazul a fost investigat de FBI-ul Cleveland cu asistența autorităților din România. Acest caz a fost judecat de procurorul asistent Duncan T. Brown și Brian S. Deckert este din Districtul de Nord al Ohio, cu asistența Diviziei de Crimă Informatică și Proprietate Intelectuală a Diviziei Penale a Departamentului de Justiție.