Doi sunt acuzați că s-au sustras de la sancțiunile SUA pentru a-l ajuta pe oligarhul rus să protejeze un iaht de 90 de milioane de dolari

Doi oameni de afaceri au fost acuzați că au conceput o schemă de spălare a banilor pentru a proteja oligarhul rus Viktor Vekselberg, care are legături strânse cu Președintele Vladimir Putindin confiscarea iahtului său de 90 de milioane de dolari.

Vladislav Osipov, în vârstă de 51 de ani, care deține dublă cetățenie rusă și elvețiană, și cetățeanul britanic Richard Masters, în vârstă de 52 de ani, au fost acuzați de eludarea sancțiunilor și spălarea banilor în legătură cu exploatarea iahtului de lux Tango, de 255 de picioare, după ce Vekselberg a intrat sub sancțiuni.

Masters a fost arestat vineri în Spania, la cererea Departamentului de Justiție. Osipov este încă în libertate.

Navy Seal ucis în Ucraina

„Facilitatorii evaziunii sancțiunilor le permit oligarhilor care susțin regimul lui Vladimir Putin să încalce legea SUA”, a spus procurorul american Matthew Graves.

Se presupune că ambii bărbați au folosit companii-fantasmă pentru a-i permite lui Vekselberg să dețină iahtul. El a fost sancționat în aprilie 2018. Sancțiunile SUA împiedică companiile americane precum băncile să facă afaceri cu acele entități sancționate.

Citiți mai departe pentru aplicația FOX BUSINESS

Masters conducea o companie de management de iahturi în Palma de Mallorca, Spania și se presupune că ar fi preluat Tango, Departamentul de Justiție El a spus. Se presupune că ar fi schimbat numele iahtului în „Fanta” pentru a ajuta la evitarea restricțiilor de sancțiuni de la bănci.

Drept urmare, instituțiile financiare americane au procesat sute de mii de dolari în tranzacții pentru Tango care nu ar fi putut fi autorizate dacă implicarea lui Vekselberg ar fi fost făcută publică.

În plus, Osipov și Masters au cerut iahtștilor să continue să facă afaceri cu companii americane și au folosit o serie de soluții pentru a evita detectarea, cum ar fi Plăți în alte valute și prin terți, au spus procurorii federali.

Obțineți acțiune FOX din mers făcând clic aici

„Ca urmare a acestor scheme, mecanismele de operare ale Tango, care includ internetul, tehnologia, prognoza meteo și sistemele de calcul, precum și capcanele Tango, inclusiv televiziunea prin satelit, bunurile de lux și software-ul de teleconferință, au devenit produse de origine americană și servicii furnizate de companii americane pentru Vekselberg.”

Autoritățile spaniole au confiscat iahtul în aprilie, la cererea Ministerului Justiției. Multe iahturi de lux deținute de oligarhi ruși au fost supuse sancțiunilor SUA după Moscova Invazia Ucrainei Acum aproape un an.