Compania aleasă de guvernul italian pentru a prelua cea mai mare rafinărie de petrol din țară de la proprietarul său rus are legături cu directorul minier Benny Steinmetz, care a fost condamnat pentru corupție.
Legăturile dintre miliardarul franco-israelian și GOI Energy, care a cumpărat rafinăria siciliană de la Lukoil la începutul acestui an, ridică întrebări cu privire la vânzarea și proprietatea asupra activelor pe care Roma le consideră strategice.
Steinmetz, care a fost condamnat pentru corupție în Elveția și România, a călătorit la Roma și Milano în noiembrie și decembrie 2022 pentru a discuta cu avocați și consilieri o ofertă de 1,5 miliarde de euro pentru rafinărie, potrivit a patru persoane care cunosc aceste întâlniri.
Steinmetz a fost însoțit de Alexia Bakoyannis în aceste călătorii, potrivit a trei dintre persoane. Ea este nepoata prim-ministrului grec Kyriakos Mitsotakis și deține acțiuni la GOI Energy, cu sediul în Cipru, din care a fost și membru al consiliului de administrație, potrivit Înregistrările companiei.
O fundație a familiei Steinmetz este, de asemenea, un investitor în Argus New Energy Fund, cel mai mare acționar al GOI Energy, potrivit documentelor confidențiale utilizate de guvernul italian pentru a aproba afacerea.
O altă legătură este CEO-ul GOI Energy, Michael Bobrov, care deține o acțiune în compania cipriotă și este, de asemenea, acționar la o rafinărie deținută de socrii lui Steinmetz din Israel.
Vânzarea forțată a fabricii din Sicilia, care reprezintă o cincime din capacitatea de rafinare a Italiei, a avut loc într-un moment în care Uniunea Europeană se pregătea să interzică importurile de produse petroliere și maritime rusești în decembrie anul trecut. Roma și-a exercitat puterile de aur, care îi conferă dreptul de a se opune acordurilor sau de a impune cerințe privind achiziționarea de active strategice.
În ciuda preocupărilor exprimate de SUA, guvernul condus de Giorgia Meloni a aprobat vânzarea către GOI Energy, după ce compania a depășit licitarea companiei americane de capital privat Crossbridge și a companiei elvețiene de tranzacționare cu mărfuri Vitol. Guvernul a declarat la acea vreme că a dat, de asemenea, asigurări mai puternice privind locurile de muncă și operațiuni.
„Rafinăria ESAP este o parte importantă a sistemului de rafinare al Italiei, reprezentând 30% din oferta sa de motorină și 20% din capacitatea totală”, a declarat Victor Catona, analist la furnizorul de date Kepler. „Când a treia cea mai mare rafinărie din Europa ajunge să fie vândută unei companii în mare parte necunoscute, cu siguranță se ridică din sprâncene.”
În septembrie, Steinmetz a fost arestat în Cipru pe baza unui mandat european de arestare emis de România, unde a fost condamnat în 2020 și condamnat la cinci ani de închisoare pentru corupție într-un dosar de fraudă imobiliară. Executivul în vârstă de 67 de ani a fost eliberat luna aceasta, după ce Curtea Supremă Cipriotă a anulat o hotărâre anterioară de extrădare.
Steinmetz a spus că procesul și condamnarea din România au fost motivate politic. De asemenea, Italia și Grecia au refuzat să pună în aplicare mandatul de arestare emis la București.
Miliardarul a primit o altă condamnare pentru luare de mită în 2021 de la un tribunal elvețian în urma unui caz minier legat de achiziționarea zăcămintelor de minereu de fier din Guineea. Steinmetz a contestat decizia.
Un descendent al unei dinastii de comerț cu diamante, Steinmetz a extins averea familiei la sfârșitul anilor 1980. BSG Resources operează în 25 de țări în activități, inclusiv minerit, petrol, gaze și minerale.
Un purtător de cuvânt al GOI Energy a declarat: „Organizația… [ultimate beneficial owners] „Include membrii familiei domnului Steinmetz (dar nu și domnul Steinmetz) care este un investitor minoritar în Fondul Argos, unde este clar că acesta a fost dezvăluit pe deplin autorităților italiene relevante”.
Ei au spus că Steinmetz nu a fost un investitor în GOI Energy.
Ginerii lui Steinmetz, Ohad și Ider Schwartz, dețin Green Oil Israel, cu sediul în Israel, care operează rafinăria Bazin situată în Golful Haifa, nordul Israelului, potrivit înregistrărilor israeliene. Bobrov deține, de asemenea, un pachet de 50 la sută din rafinăria Bazhan, arată înregistrările.
Ca răspuns la întrebări, Ministerul Italien al Industriei a spus că Puterile de Aur sunt concepute pentru a menține securitatea energetică, adăugând: „Au fost efectuate studii aprofundate asupra finanțatorilor/investitorilor implicați. . . Și, de asemenea, despre relațiile dintre Green Oil (Israel) Ltd. . . și membrii familiei Steinmetz.
Bakoyannis l-a asistat și pe Steinmetz în Cipru, în calitate de consilier în comunicare, atunci când s-a opus extrădării sale în România, potrivit declarațiilor legate de procedură.
Un purtător de cuvânt al GOI Energy a spus că orice întrebări despre întâlnirile lui Steinmetz din Italia cu avocații GOI Energy din decembrie 2022 „ar trebui să fie transmise domnului Steinmetz”, adăugând că Steinmetz „nu reprezintă în niciun fel GOI Energy”. Purtătorul de cuvânt al lui Steinmetz în Israel, la care Bakoyannis s-a referit la Financial Times, nu a putut să comenteze.
Oficialii italieni au spus că obiectivul principal al Romei a fost să se asigure că niciun investitor ruși sau țiței nu sunt redirecționați în secret către rafinărie.
În cadrul unei oferte anticipate de cumpărare a fabricii, compania de comerț cu mărfuri Trafigura va furniza materia primă și capitalul de lucru, au spus sursele. Bobrov a lucrat anterior pentru Trafigura ca șef al operațiunilor comerciale din Israel. Trafigura a refuzat să comenteze.
Un italian care a analizat oferta cipriotă a spus: „Am fost mângâiați de faptul că fondul din Cipru nu are nicio legătură cu rușii și că Steinmetz are un istoric în a conduce operațiuni similare, deoarece familia sa și Bobrov dețin și rafinăria Bazhan din Israel. ”
Înregistrările companiei din Cipru arată că 76% din GOI Energy este deținută de Argus New Energy Fund, ai cărui acționari sunt doi avocați din Nicosia. Bobrov deține un pachet de 20 la sută.
Restul de 4% este împărțit în mod egal între Completikos Holdings, al cărui acționar este Bakoyannis, și Itsek Gur, conform înregistrărilor companiei. Gur este un cetățean israelian care figurează ca „asociat” al lui Steinmetz în acest caz Citație de la Curtea statului New York. Gore nu a putut fi contactat pentru comentarii.
Purtătorul de cuvânt al guvernului israelian pentru energie a spus că Bakoyannis, Bobrov și Gore „sunt toți oameni de afaceri independenți”. . . Cu o gamă largă de clienți, parteneriate și colaborări.”
Raportare suplimentară de la Tom Wilson din Londra
„Mândru pasionat al rețelelor sociale. Savant web fără scuze. Guru al internetului. Pasionat de muzică de-o viață. Specialist în călătorii.”
More Stories
Un investitor român plătește 45 de milioane de euro pentru un proiect de birouri în București
România intenționează să crească ajutorul guvernamental pentru decarbonizarea industriei siderurgice
Guvernul României începe negocierile pentru achiziționarea unui port strategic în Moldova