Districtul de Sud al Californiei | Paisprezece inculpați au fost acuzați într-o schemă de fraudă a șomajului din California în valoare de 5 milioane de dolari

Rezumatul buletinului informativ – 16 noiembrie 2023

SAN DIEGO – Rechizitoriul parțial deschis astăzi acuză 14 inculpați de fraudă și spălare de bani pentru o schemă centrată pe cererile de șomaj frauduloase depuse la Departamentul de Dezvoltare a Forței de Muncă din California în timpul pandemiei. Rechizitoriul susține că frauda a adus inculpaților aproximativ 5,2 milioane de dolari din fonduri de stat din California.

Potrivit rechizitoriului, David Constantine și Constantine Bobby Sandow, care au fost arestați și acuzați separat în martie 2023, au ajutat sute de solicitanți să solicite beneficii EDD folosind documente frauduloase. Constantine și Sandu au recrutat potențiali solicitanți prin Facebook și s-au întâlnit cu candidați în parcuri din sudul Californiei pentru a finaliza procesul de aplicare. Solicitanții i-au plătit lui Constantin sau Sandu o taxă parțială în avans pentru a ajuta la cererile frauduloase și alte taxe după ce solicitanții au primit plăți EDD.

Rechizitoriul susține că, din iulie 2020 până în august 2022, Constantin a transferat peste 128.000 de dolari venituri din fraudă către asociații din România. Un alt inculpat care a obținut în mod fraudulos beneficii EDD cu ajutorul lui Constantin, Edward Booz, a transferat aproximativ 129.000 de dolari în România în aceeași perioadă. De asemenea, Buse a achiziționat un BMW X6 2020 pentru mai mult de 105.000 de dolari în venituri din fraudă în numerar în decembrie 2022 și a expediat vehiculul în România. Alți câțiva inculpați au transferat și încasările din fraudă în conturi din România.

David Constantin a fost arestat în România la cererea Statelor Unite pe 13 noiembrie^y De către autoritățile române care au emis și mandate de percheziție și au confiscat, printre altele, un BMW cu numere de înmatriculare din California. Departamentul de Justiție va căuta extrădarea lui Constantin în Statele Unite. Bossi și inculpații Leonard Michelescu, Constantin Iosif Constantine și Florentina Sima au fost arestați în California și Texas. Alți nouă inculpați rămân în libertate.

Acest caz este urmărit de procurorii adjuncți Jessica Adeline Schulberg și Valerie Chu cu asistența Biroului pentru Afaceri Internaționale al Departamentului de Justiție, Atașatul Juridic al FBI la București și autoritățile române, inclusiv DCCO. Grupuri infracționale organizate, Brigada Anti-Criminalitate Organizată (BCCO) – Pitești, Serviciul Provincial Anti-Criminalitate Organizată – Taylorman, Batalionul Jandarmeriei Române, Ministerul Justiției, Direcția Română de Investigații Criminale – Unitatea Fugitivi.

Inculpaţii Caz Nr 23CR2090-LAB

David Constantin Varsta: 27 jud. Arges, Romania

Cunoscut și sub numele de Vlad Alexandru

Edward Pius Vârsta: 30, Roman

Leonard Michelescu Varsta: 49 ani, roman

Constantin Iosif Constantin Vârsta: 30 în trecere, Roman

Florentina Cima Varsta: 29 Trans, Romana

*Alți inculpați nu sunt în custodie și numele lor au fost ascunse

Rezumatul taxelor

Titlul 18, USC § 1349 — Conspirație pentru a comite fraudă electronică

Titlul 18, USC § 1343 – Frauda prin cablu

Pedeapsa maximă: treizeci de ani de închisoare și o amendă de un milion de dolari

Titlul 18 USC § 1956(h) – Conspirație pentru spălarea instrumentelor monetare

Titlul 18 USC § 1956(a)(2)(A) – Spălarea instrumentelor monetare

Titlul 18 USC § 1956(a)(2)(B)(i) – Spălarea instrumentelor monetare

Pedeapsa maximă: douăzeci de ani de închisoare și o amendă de 500.000 USD sau de două ori valoarea instrumentului monetar sau a fondurilor implicate în transport, transfer sau transfer, oricare dintre acestea este mai mare.

o agentie

Biroul Federal de Investigatii

Unitatea de Crime Economice a Departamentului de Poliție din San Diego

Ancheta penală IRS

Divizia de Investigații a Departamentului de Dezvoltare a Ocupării Forței de Muncă din California

Departamentul Muncii Biroul Inspectorului General

Departamentul de Securitate Internă al SUA

*Acuzațiile și acuzațiile conținute în rechizitoriu sau plângere sunt doar acuzații, iar inculpații sunt prezumați nevinovați dacă nu sunt dovediți vinovați.