Infracțiune națională română în legătură cu schema de skiming ATM USAO-MA

BOSTON – Un român a pledat vinovat în fața instanței federale din Boston pentru o schemă de scutire a bancomatelor care traversează Massachusetts și alte state, inclusiv Connecticut, New Hampshire, New York și Carolina de Sud.

Miercuri, 31 martie 2021, Nemanja Milosevlevic, în vârstă de 23 de ani, a pledat vinovat pentru o acuzație de fraudă (cunoscută sub numele de conspirație Ricoh), conspirație pentru utilizarea dispozitivelor de acces contrafăcute și conspirație pentru a comite abateri corporative. Judecătorul instanței judecătorești William G. Young este programat să își ispășească pedeapsa pe 28 iulie 2021.

Milosevic a fost membru al Horny Groove („Echipaj”) condus de co-conspiratorii Constantine Denis Hornia și Ludemis Hornia și a fost implicat în desfășurarea bancomatului – creând numere de carduri de debit și retrageri de la clienți nebănuși ai băncii și retragerea bancnotelor. Pe parcursul a 18 luni, echipajul a instalat dispozitive scumpe pentru a fura numerele cardurilor de debit și codurile PIN de la clienții ATM nebănuși în Massachusetts, Connecticut, Carolina de Sud, Georgia și în alte părți ale Statelor Unite. Informațiile furate au fost apoi folosite de Milosevic Zhevik și de alții pentru a clona cardurile de debit ale clienților afectați și pentru a retrage bani neautorizați din conturile bancare ale clienților afectați la bancomatele din Statele Unite. Membrii echipei au transferat bani către Statele Unite și România și Republica Populară Chineză. Unele dintre aceste transferuri au fost pentru achiziționarea de echipamente de skimming și componente conexe din străinătate.

În mai 2018, judecătorul Young Constant a condamnat-o pe Denise Hornia la 65 de luni de închisoare, trei ani de eliberare supravegheată, rambursarea ituției 242.141 și o pedeapsă în numerar de 54.260. Judecătorul Young Ludemis l-a condamnat pe Hornia la 42 de luni de închisoare, trei ani de eliberare supravegheată, 57.422 dolari în restituire și 11.124 dolari în numerar.

Procurorul american Nathaniel R. Mendel; Joseph R., agent special responsabil al Biroului Federal de Investigații al Diviziei Field Boston. Și superintendentul statului Massachusetts al poliției, colonelul Christopher Mason a făcut anunțul astăzi. Ancheta a fost, de asemenea, ajutată de anchetele penale ale Inland Revenue Service din Boston; Vama SUA și protecția frontierelor; Serviciul Secret American; Serviciul poștal al SUA; Departamentul de corecție din Massachusetts; Poliția de Stat din Connecticut; Amhurst, Florica, Braintree, Boston, Florența (SC); Greenwich (Conn.), Houston (Texas) New York City (NY), Quincy, Saluda (SC), Southwick, Waltham, Watley și Westwood secții de poliție; Divizia de aplicare a legii din Carolina de Sud; Departamentul Sheriff al județului Richland (SC); Și birourile procurorilor din districtele Greenville și Saluda. Procurorul asistent american Timothy E., vicepreședinte al unității de criminalitate organizată și bandă a lui Mendel.

Detalii în documentul de încărcare Taxe. Restul inculpaților sunt considerați nevinovați până se dovedesc vinovați, dincolo de orice îndoială rezonabilă, în fața unei instanțe de judecată.