Înșelătorie de închiriere de vacanță expusă în România

Deși are sediul în România, grupul a activat la nivel internațional, cu filiale în extindere în Spania, unde se aflau majoritatea victimelor așa-zisei fraude de vacanță.

Victimele au plătit pentru serviciile de închiriere anunțate online, de la cazare la bilete de transport sau pachete întregi de vacanță, doar pentru a realiza că nu există.

Europol, conducând operațiunea, A spus Deși acest tip de fraudă cibernetică nu este nou, sofisticarea de neegalat demonstrată de acest grup infracțional a cerut o anchetă cu mai multe fațete pentru a le dezlega rețeaua complexă de înșelăciune.

Infractorii au funcționat într-o structură extrem de complexă și organizată, care cuprinde trei divizii, fiecare însărcinată cu roluri și responsabilități specifice.

„Un grup era responsabil pentru organizarea bandei, în timp ce un alt grup era responsabil pentru postarea de reclame false pe site-uri de vânzări autentice și site-uri de phishing frauduloase”, se arată în comunicat.

În același timp, un al treilea grup era responsabil pentru recrutarea de catâri de bani implicați în spălarea veniturilor din activități ilegale.

Autoritățile au mai spus că suma cheltuită per victimă a variat între 200 și 10.000 de euro (217,21 USD până la 10.860 USD).

Deși majoritatea reclamelor postate s-au concentrat pe închirieri de vacanță, infractorii au făcut reclamă și pentru mașini uzate și electronice.

Poliția a confiscat 174.000 de euro (189.000 de dolari) și 41.000 de lei (8.955 de dolari) în numerar, 55 de grame de aur electronic și 55 de grame de aur în cadrul raidurilor în 22 de locații cu sediul central în CPU și Valsia din România. Dispozitivele au inclus 135 de telefoane mobile, 29 de laptopuri, cinci tablete, 23 de stick-uri de memorie și 326 de carduri SIM.

Potrivit Europol, organizația criminală nu a oprit falsurile de închiriere de vacanță pentru că au cercetat tactici sofisticate de phishing și au implementat așa-numitele escrocherii de compromis prin e-mail comercial. Folosind programe malware, ei interceptează e-mailurile victimelor și trimit fonduri direct în buzunarele sindicatului criminal.