Judecătorul stabilește că Donald Trump a fraudat bănci și companii de asigurări în timp ce construia un imperiu imobiliar

Judecătorul Arthur Engoron, hotărând asupra unui proces civil intentat de procurorul general al New York-ului, a constatat că fostul președinte și compania sa au înșelat băncile, companiile de asigurări și altele, exagerând valoarea activelor sale și exagerând valoarea sa netă pe hârtie folosită pentru a face tranzacții și finanţare sigură.

Engoron a ordonat ca unele dintre licențele de afaceri ale lui Trump să fie revocate ca pedeapsă, făcându-le dificil sau imposibil să facă afaceri în New York și a spus că va continua să aibă un monitor independent care să supravegheze operațiunile Organizației Trump.

Purtătorul de cuvânt al lui Trump nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii asupra deciziei. Trump a insistat de mult că nu a făcut nimic rău.

Decizia, care a venit cu câteva zile înainte de începerea unui proces fără juriu în procesul intentat de procurorul general Letitia James, este cea mai puternică repudiere până acum a imaginii atent cultivate a lui Trump ca un mogul imobiliar bogat și inteligent, transformat în forță politică.

Departe de a se lăuda pur și simplu cu averea sa, Trump, compania sa și directorii de top au mințit în mod repetat despre asta în situațiile sale financiare anuale, culegând recompense precum condiții favorabile de împrumut și prime de asigurare mai mici, a constatat Engoron.

Judecătorul a spus că aceste tactici au mers prea departe și au încălcat legea, respingând afirmația lui Trump conform căreia exonerările din declarațiile financiare l-au absolvit de fapte greșite.

„În lumea inculpaților: apartamentele cu chirie reglementată valorează la fel ca apartamentele fără restricții; terenul restricționat valorează la fel ca terenul fără restricții; iar restricțiile se pot evapora în aer; Responsabilitatea revine altei părți care exonerează minciunile celeilalte părți. El a adăugat: „Aceasta este o lume imaginară, nu lumea reală”.

Procurorii din Manhattan s-au gândit să introducă un dosar penal pentru același comportament, dar au refuzat să facă acest lucru, lăsându-l pe James să-l dea în judecată pe Trump și să caute sancțiuni care ar putea paraliza capacitatea lui și a familiei sale de a face afaceri în stat.

Hotărârea lui Engoron, într-o fază a cazului cunoscută sub numele de judecată sumară, rezolvă cererea principală din procesul lui James, dar mai rămân alte șase pretenții.

Engoron este programat să aibă un proces fără juriu începând cu 2 octombrie înainte de a se lua o decizie cu privire la acele acuzații și orice penalități pe care le poate impune. James cere amenzi de 250 de milioane de dolari și interzicerea lui Trump de a face afaceri în New York, orașul său natal. Engoron a spus că procesul ar putea continua până în decembrie.

Avocații lui Trump i-au cerut judecătorului să respingă cazul, ceea ce a negat. Aceștia susțin că lui James nu i s-a permis din punct de vedere legal să introducă procesul, deoarece nu există dovezi că publicul a fost vătămat de acțiunile lui Trump. Ei au susținut, de asemenea, că multe dintre acuzațiile din proces au fost prescrise de prescripție.

Engoron a remarcat că „a respins categoric” acele argumente mai devreme în acest caz, echivalându-le cu „bucla temporală din filmul „Groundhog Day””.

James, un democrat, l-a dat în judecată pe Trump și pe Organizația Trump în urmă cu un an, acuzând un model de duplicitare pe care l-a numit „Arta furtului”, o corupție a titlului memoriului de afaceri al lui Trump din 1987 „Arta acordului”.

Procesul i-a acuzat pe Trump și compania sa că umfla în mod obișnuit valoarea activelor, cum ar fi zgârie-nori, terenuri de golf și proprietatea lui Mar-a-Lago din Florida, crescându-i profiturile nete cu miliarde.

Printre acuzații se numără că Trump a susținut că apartamentul său din Trump Tower din Manhattan – un penthouse cu trei etaje umplut cu accesorii placate cu aur – are aproximativ de trei ori dimensiunea reală și proprietatea este evaluată la 327 de milioane de dolari. Niciun apartament din New York nu s-a vândut cu aproape atât de mult, a spus James.

Trump a estimat valoarea stațiunii Mar-a-Lago la până la 739 de milioane de dolari, de peste 10 ori cea mai rezonabilă estimare a valorii sale. James a spus că numărul dat de Trump pentru clubul privat și reședința se bazează pe ideea că proprietatea ar putea fi dezvoltată pentru uz rezidențial, dar termenii contractului interziceau acest lucru.

Trump a negat orice faptă greșită și a declarat, într-o mărturie sub jurământ în acest caz, că nu contează ce a scris în situațiile sale financiare, deoarece aveau o declarație de declinare a răspunderii care spunea că nu ar trebui să aibă încredere. „Nu aveți un caz și ar trebui să renunțați la acest caz”, i-a spus el lui James la audierea din aprilie.

„Știați că băncile au fost plătite integral? Știați că băncile au făcut mulți bani?”, a mărturisit Trump. „Știți că nu cred că am primit nici măcar o notificare de neplată și chiar în timpul focar de coronavirus, toate băncile au fost plătite? Cu toate acestea, dați în judecată în numele băncilor, cred. Aceasta este o nebunie. „Întregul caz este nebun.”

Engoron a respins acest argument atunci când apărarea a solicitat anterior respingerea cauzei.

Judecătorul a spus că declinarea de răspundere a situației financiare „lamentează foarte mult că domnul Trump era în întregime responsabil pentru informațiile conținute în acestea” și că „permiterea unei declinări generale pentru a izola mincinoșii de răspundere ar submina complet” „funcția importantă” pe care o îndeplinesc astfel de declarații. Servește „în lumea reală”.

Procesul lui James este una dintre multele probleme legale cu care se confruntă Trump în campanie pentru a reveni la Casa Albă în 2024. El a fost acuzat de patru ori în ultimele șase luni – și acuzat în Georgia și Washington, D.C., că a complotat pentru a-și anula 2020. A pierdut alegerile, în Florida pentru tezaurizarea de documente clasificate și în Manhattan pentru falsificarea înregistrărilor comerciale legate de banii plătiți în numele lui.

Organizația Trump a fost condamnată anul trecut pentru fraudă fiscală într-un dosar penal separat pentru că i-a ajutat pe directori să evadeze taxele pentru avantaje scumpe precum apartamentele din Manhattan și mașinile de lux. Compania a fost amendată cu 1,6 milioane de dolari. Unul dintre directori, Allen Weisselberg, directorul financiar de multă vreme al lui Trump, a pledat vinovat și a petrecut cinci luni de închisoare. El este inculpat în procesul lui James și a depus mărturie sub jurământ în acest caz în luna mai.

Procesul lui James nu implică o pedeapsă cu închisoarea, dar i-ar putea complica capacitatea de a efectua tranzacții imobiliare. De asemenea, i-ar putea păta moștenirea ca dezvoltator.

James i-a cerut lui Engoron să interzică lui Trump și celor trei fii ai săi mai mari să conducă din nou o companie din New York. De asemenea, dorește să interzică lui Trump și Organizației Trump să se implice în achiziții imobiliare comerciale timp de cinci ani, printre alte sancțiuni. Acesta a spus că penalitățile de 250 de milioane de dolari pe care le caută reprezintă valoarea estimată a beneficiilor derivate din presupusa fraudă.

James, care a făcut campanie în calitate de critic și observator al lui Trump, a început în martie 2019, după ce fostul său avocat personal Michael Cohen a mărturisit în fața Congresului că Trump și-a exagerat averea în situațiile financiare prezentate la Deutsche Bank în timp ce încerca să obțină finanțare pentru achiziționarea Buffalo Bills de la NFL.

Biroul lui James l-a dat în judecată anterior pe Trump pentru că a folosit abuziv fundația sa caritabilă pentru a-și promova interesele politice și de afaceri. Trump a fost obligat să plătească unui grup de organizații caritabile amenzi de 2 milioane de dolari, iar organizația de caritate, Fundația Trump, a fost închisă.