Naționalul României se declară vinovat de conspirație pentru furtul a 2.000 de cecuri destinate instituțiilor religioase | USAO-MD

Centura verde, Maryland – Nicola Kindak, 52 de ani, din Tania Beach, Florida, a pledat vinovat astăzi pentru conspirație pentru comiterea fraudelor bancare și a fraudelor bancare. Petiția se referă la o conspirație pentru furtul și depunerea cecurilor pentru instituțiile religioase.

Jonathan F., avocat american pentru districtul Maryland, a intentat procesul. A anunțat Lensner; Peter R. de la Serviciul Poștal al SUA. Rentina – Divizia Washington; Agent special de securitate Homeland Security Intelligence (HSI) Baltimore James R. மன்சுசோ; Shimon R., agent special, Corporația Federală de Asigurare a Depozitelor. Richmond, Biroul Inspectorului General (FDIC-OIG); Marcus Jones, șeful poliției județului Montgomery; Șeful poliției din Carolina de Nord, Tony Desmots; Și șeriful Dusty Rhodes, județul Williamson, Tennessee, biroul șerifului.

Potrivit acordului său de solicitare, cel puțin din iunie 2018 până în ianuarie 2021, Kintak a conspirat cu șase co-conspiratori și alții pentru a negocia furtul cecurilor din poșta SUA destinate instituțiilor religioase. Co-conspiratorii lui Kindak au comis furturile conducând către cutiile poștale de pe șosea și scoțând corespondența direct din cutiile poștale ale instituțiilor religioase.

Ca parte a unui complot pentru comiterea fraudei, Kindak și alți co-conspiratori au deschis conturi bancare frauduloase la mai multe instituții financiare afectate sub identități false și au negociat cecuri furate prin bancomate. Kintak a depus cecurile furate în conturi bancare frauduloase deținute pe numele membrilor familiei sale, inclusiv a unui membru minor al familiei sub vârsta de 18 ani și alții. Kintak și co-conspiratorii săi au recuperat ulterior fondurile furate și le-au cheltuit folosind carduri de debit asociate cu conturi bancare deschise în mod fraudulos și alte conturi bancare.

După cum este descris în acordul său de petiție, Kintak a trebuit să depună sau să dețină cel puțin 8 64.811,03 în 13 conturi frauduloase. Conturile depuse de Kintock au primit cel puțin 9.139.057,58 din 143 cecuri furate.

La 6 februarie 2021, forțele de ordine l-au arestat pe Kintak și au recuperat aproximativ 9.930,38 și un ceas Rolex Gentleman cu aur galben și diamant în moneda SUA. În timpul complotului, Zindak a folosit încasările furate pentru a cumpăra un sedan sport BMW 745i.

În total, complotul a primit cel puțin 1.065.282,53 dolari din 2.477 cecuri furate.

Co-inculpatul Daniel Welch, în vârstă de 43 de ani, din Baltimore, Maryland, este programat să pledeze vinovat pe 2 iulie 2021 la ora 21:00.

Kintak se confruntă cu maximum 30 de ani de închisoare și cinci ani de eliberare supravegheată pentru conspirație pentru a comite fraude bancare și fraudă bancară. Judecătorul de district american Theodore D. Chuang este programat să fie condamnat pe 31 august 2021 la ora 14:00.

Serviciul poștal al SUA, HSI, Biroul FDIC al inspectorului general, Poliția județului Montgomery, Poliția Gary (Carolina de Nord) și Biroul șerifului județului Williamson (Tennessee) lucrează la anchetă. Dl Elizabeth Wright, un avocat american, a asistat la investigarea cazului. Lensner a mulțumit.

# # #