OPA va rambursa 1,2 milioane de dolari guvernului României, victima unei scheme internaționale de fraudă fiscală și spălare de bani

Departamentul de Justiție a anunțat astăzi că peste 1,2 milioane de dolari în fonduri confiscate dintr-un caz internațional de fraudă fiscală și spălare de bani vor fi returnate guvernului României. Fondul reprezintă veniturile din vânzarea unei proprietăți situate în statul Washington deținute de un cuplu de români care au fost deportați în România la cererea guvernului român.

În 2012, autoritățile române au cerut Statelor Unite să-l extrădeze pe Radu și Diana Nemes în România pentru a fi acuzați de evaziune fiscală și participare la un grup infracțional organizat, potrivit dosarelor depuse la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Vest din Washington. Acuzațiile au fost că Nemesis a implementat o schemă pentru a evita taxele românești pe motorina importată, invocând combustibil industrial și marin de calitate scăzută. Veniturile neimpozitate din vânzarea de motorină de mare valoare au fost absorbite prin mai multe conturi bancare și companii-fantasmă controlate de nemesis.

Mandatele de arestare pentru cuplu au fost emise în România în iulie 2012. Cu ceva timp înainte de aceste mandate, nemesii părăsiseră România și locuiau pe o proprietate mare de lângă Yelm, Washington, cu un sistem de buncăre elaborat. După arestarea lor în SUA, cuplul a renunțat la extrădare și a fost de acord să se întoarcă în România la începutul anului 2014.

Bunurile cuplului din Statele Unite au fost confiscate, inclusiv proprietatea Yelm, care a fost vândută ca parte a procesului de executare silită. Veniturile din acea vânzare, 1.225.465 de dolari, sunt repatriate printr-o petiție adresată guvernului român pentru a se recupera de fraudă fiscală. Schema totală de fraudă fiscală a costat guvernul României 58,677 milioane de dolari.

Cazul este tratat de procurorul adjunct Jehil Baer pentru districtul de vest al Washingtonului, în cooperare cu Oficiul pentru Afaceri Internaționale (OIA) și Unitatea de spălare a banilor și recuperare a activelor (MLARS).