Compania fostului președinte american Donald Trump și-a denaturat valoarea activelor în milioane de dolari pentru împrumuturi, asigurări și reduceri fiscale, potrivit documentelor depuse de procurorul general din New York.
punctele principale:
- Organizația Trump a descris investigația ca fiind „fără temei” și motivată politic
- Ea este acuzată că a exagerat valoarea donațiilor de terenuri pentru reduceri de taxe
- Biroul avocatului poate revoca licențele de afaceri, poate dispune înlăturarea oficialilor companiei și poate cere despăgubiri
Procurorul general Letitia James a spus că anchetatorii ei au descoperit dovezi că compania Trump a folosit evaluări „frauduloase sau înșelătoare” ale croselor de golf, zgârie-norilor și altor proprietăți pentru a obține împrumuturi și beneficii fiscale.
Într-un proces de marți seara, avocații doamnei James i-au spus judecătorului că nu au decis dacă să depună un proces pentru acuzații, dar că anchetatorilor ar trebui să li se permită să-l interogheze pe domnul Trump și pe cei doi copii ai săi mai mari sub jurământ. Ancheta civila.
Organizația Trump a emis miercuri o declarație în care a numit ancheta „fără temei” și motivată politic.
Documentele instanței conțin cele mai detaliate relatări ale procurorului general până în prezent cu privire la o investigație de lungă durată asupra acuzațiilor conform cărora Trump Corporation și-a exagerat valoarea proprietății pentru a-i convinge pe creditori sau a calculat greșit valoarea terenului pentru a-și reduce povara fiscală.
Biroul lui James a spus că Organizația Trump a exagerat valoarea donațiilor de terenuri făcute în New York și California pe documentele depuse la IRS pentru a justifica deduceri fiscale de câteva milioane de dolari.
Când a furnizat estimări ale averii domnului Trump, compania a raportat greșit dimensiunea penthouse-ului din Manhattan, spunând că era de aproape trei ori dimensiunea reală – o diferență de valoare de aproximativ 200 de milioane de dolari, a spus biroul lui James, citând declarații pe propria răspundere din finanțele perioadei. atu. Șeful Allen Weisselberg, care a fost acuzat anul trecut de fraudă fiscală într-o anchetă penală paralelă.
Biroul doamnei James și-a detaliat concluziile într-un dosar în instanță care încearcă să-l oblige pe domnul Trump, fiica sa Ivanka Trump și fiul său, Donald Trump Jr, să respecte citațiile prin care se cere să depună mărturie.
Documentele instanței spun că anchetatorii „au dezvoltat dovezi suplimentare semnificative care indică faptul că Organizația Trump a folosit evaluări frauduloase sau înșelătoare ale activelor pentru a obține o serie de beneficii economice, inclusiv împrumuturi, asigurare și deduceri fiscale”.
*răzbunare politică
„Singura persoană care induce publicul în eroare este Letitia James”, a spus Organizația Trump în declarația sa.
„Ea i-a înșelat pe new-yorkezi, bazându-și candidatura în întregime pe o promisiune de a-l obține pe Trump cu orice preț, fără să vadă un pic de dovezi și încălcând orice regulă morală imaginabilă”, au scris ei.
Donald Trump Jr. a declarat pe Twitter că ancheta nu a fost „nimic altceva decât o răzbunare politică asupra ei în numele întregului Partid Democrat. Ar trebui să fie trecută!”
Dezvăluirea a venit în timp ce Trump a continuat să pună bazele unei posibile reveniri la președinte în 2024.
El a organizat primul său miting al noului an weekend-ul trecut în Arizona, unde a criticat „monstrii care folosesc forțele de ordine pentru represalii politice la nivel local, statal și federal” și a difuzat un videoclip anti-James care evidențiază declarațiile sale anti-Trump din trecut.
Echipa juridică a lui Trump a încercat să blocheze citațiile, solicitând luna trecută unei instanțe federale să pună capăt investigației lui James. Procesul este pe rol.
Avocații săi au spus că doamna James a încercat în mod necorespunzător să obțină mărturie în cadrul anchetei sale civile, care ar putea fi folosită într-o anchetă penală paralelă, supravegheată de procurorul districtual Manhattan Alvin Bragg.
Într-o declarație emisă marți seara, biroul doamnei James a declarat că dovezile colectate până acum au arătat că ancheta ei trebuie să continue nestingherită.
„Până acum, în investigația noastră, am descoperit dovezi semnificative care indică faptul că Donald J. Trump și Organizația Trump au evaluat în mod fals și fraudulos mai multe active și au denaturat aceste valori instituțiilor financiare pentru beneficii economice.”
Deși ancheta lui James a fost separată de cea penală, biroul ei a fost implicat în ambele, trimițând mai mulți avocați să lucreze alături de procurori de la biroul din Manhattan.
Biroul doamnei James a spus că, în conformitate cu legislația statului, el ar putea căuta „o gamă largă de remedii” împotriva companiilor care au comis fraude în afaceri, inclusiv revocarea licențelor de a desfășura afaceri în stat, căutarea să îndepărteze oficialii companiei sau solicitarea de compensații și „Hassle”. „. de câștig ilicit.
Valori umflate ale activelor
În actele de judecată, biroul lui James a spus că dovezile arată compania lui Trump:
- El și-a enumerat proprietatea de 291 de milioane de dolari din Seven Springs, în nordul orașului New York, pe baza presupunerii îndoielnice că ar putea câștiga 161 de milioane de dolari construind nouă case de lux.
- La valoarea unor proprietăți a fost adăugată o „premiă de marcă” de 15 până la 30 la sută, deoarece acestea poartă numele Trump, deși în situațiile financiare se precizează în mod expres că nu include valoarea mărcii.
- Mărirea valorii unui club de golf într-o suburbie a New York-ului cu milioane de dolari, numărând taxele de membru care nu au fost niciodată vândute sau niciodată plătite
- Turnul de apartamente din Park Avenue este evaluat la 350 de milioane de dolari, pe baza veniturilor pe care le-ar putea obține din unitățile nevândute, deși multe dintre aceste apartamente erau probabil să se vândă cu mai puțin, deoarece erau acoperite de legile privind fixarea chiriei.
- Apartamentul Ivanka Trump este închiriat cu până la 25 de milioane de dolari, deși are opțiunea de a-l cumpăra cu 8,5 milioane de dolari
- Documentele spuneau că participația sa într-o clădire de birouri, 40 Wall Street, a fost în valoare de 525 de milioane de dolari până la 602 de milioane de dolari – dublu până la trei ori estimarea făcută de evaluatorii care lucrează pentru creditorul Capital One.
„Specialist în televiziune premiat. Amator de zombi. Nu se poate tasta cu mănușile de box puse. Trailer de bacon.”
More Stories
Kamala Harris este în drum spre Georgia, și eu la fel
O greșeală necunoscută în curățarea dinților poate duce la îngălbenirea dinților
Un bărbat a fost arestat pentru uciderea entomologului Auckland Stephen Thorpe