Un cetățean român a fost arestat sub suspiciunea că a furat peste 5 milioane de dolari din fonduri de ajutorare a coronavirusului

Un cetățean român a fost arestat săptămâna trecută sub suspiciunea de conspirație, au declarat procurorii federali, acuzat că a formulat și derulat o schemă prin care a furat peste 5 milioane de dolari prestații de asigurări de șomaj în timpul pandemiei.

Autoritățile spun că Constantin Sandu, în vârstă de 33 de ani, a lucrat cu 214 co-conspiratori români nenumiți din California și România pentru a fabrica documente, a crea conturi și companii false și a depune pretenții false la Departamentul de Dezvoltare Economică din California, potrivit unui comunicat de presă de joi. biroul procurorului general din San Francisco.Diego Statele Unite ale Americii.

Asistentul procurorului american Jessica Schulberg a declarat într-un interviu vineri că guvernul așteaptă cu nerăbdare recuperarea oricăror bunuri legate de presupusa crimă.

Sandow a fost arestat miercuri de anchetatorii FBI la San Diego, la stația de frontieră Imperial Beach Bird, au declarat procurorii.

Sandhu, care este acuzat de conspirație pentru a comite fraudă electronică, riscă o pedeapsă maximă de 30 de ani de închisoare și o amendă de un milion de dolari, au spus procurorii. Citația lui Sandu de joi a fost amânată cu o zi pentru a-i pune la dispoziție un interpret în limba română. Programul instanței nu indică dacă a fost chemat vineri.

Plângerea susține că Sandu a descoperit o modalitate de a frauda sistemul de ajutor COVID și că el și co-conspiratorul „au trimis reclame publice prin intermediul rețelelor sociale unei rețele mari de conspiratori, oferind servicii sau întâlniri pentru a conduce escrocheria”.

Operațiunea a folosit selecții frauduloase, facturi frauduloase de utilități, declarații de câștig frauduloase, W2 frauduloase, carduri frauduloase de asigurări de sănătate și companii inexistente.

Au fost trimise formulare către Departamentele de dezvoltare a cariereiProcurorii au spus N.T., care apoi a trimis banii. Scopul acestor bani EDD în timpul pandemiei – finanțați în mare parte din pachetele guvernamentale de salvare a coronavirusului – a fost de a ajuta lucrătorii șomeri din stat care și-au pierdut locul de muncă în timpul pandemiei.

Procurorii au spus că co-conspiratorii lui Sandu îi vor împărtăși informații prin Facebook, alte servicii de mesagerie online sau întâlnindu-se personal pentru a-l ajuta să depună procesele.

Procurorii au spus că niciuna dintre companiile enumerate în diferitele documente fiscale depuse de Sandu nu sunt reale. Potrivit Blue Cross Blue Shield, nici unul dintre numerele de identificare a membrilor nu era real.

Anchetatorii federali au spus că schema a durat aproape doi ani.

Procurorii au spus că Sandow și co-conspiratorii săi au furat cel puțin 5.207.687 de dolari.

Agentul special responsabil al FBI, Stacey Moy, a mulțumit „partenerii noștri de aplicare a legii locali, statali și federali pentru că au abordat această problemă într-un efort unit”.

„Aceste beneficii au fost introduse cu intenția de a ajuta familiile care se luptă să rămână pe linia de plutire și au fost un colac de salvare esențial pentru mulți”, a spus ea într-un comunicat. „Pretinsa lăcomie a lui Sandu față de acești bani pentru câștig personal”.